Mancano 100 giorni all’appuntamento di Milano, in programma il 𝟮𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲: un’intera giornata (10:00–17:30) pensata per ampliare il confronto istituzionale e il networking tra operatori, autorità e professionisti della compliance.

Il programma di quest’anno, dopo il momento istituzionale dedicato all’inaugurazione del 𝟮𝟵° 𝗔.𝗔. 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟲 della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, prevede tre tavole rotonde tematiche, che svilupperanno il tema delle nuove disposizioni UIF sulle SOS, declinandolo in focus di grande attualità:

• Nuove disposizioni UIF sulle SOS e orientamenti operativi per i soggetti obbligati

• AML, lusso e yachting: SOS, requisiti per i nuovi soggetti obbligati e strategie per la gestione delle sanzioni internazionali

• Antiriciclaggio nel gaming: applicazione delle nuove disposizioni SOS e ruolo delle ispezioni

La giornata sarà scandita da tre momenti dedicati al networking: il welcome coffee di apertura, il networking brunch a metà giornata e il saluto finale pensato come occasione informale per un ultimo scambio di contatti e idee.

Tra i principali contributi istituzionali nelle tavole rotonde previste, tre figure di primo piano nel panorama italiano e internazionale:
• 𝗗𝗼𝘁𝘁. 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮, Direttore Generale UIF
• 𝗚𝗲𝗻. 𝗖.𝗔. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲, Direttore DIA
• 𝗗𝗼𝘁𝘁. 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, Vice-Capo Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio di Banca d’Italia

Si confronteranno con altri esperti e operatori del settore, in panel che offriranno un’occasione unica di approfondimento e dialogo diretto sulle sfide poste dalle nuove disposizioni UIF sulle SOS.

Il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025 si concluderà con la cerimonia di consegna dei diplomi dell’A.A. 2024-25 e l’avvio dei lavori della 𝟯𝟱ª edizione del International Executive Master AML Diploma, per il quale le candidature sono già aperte da inizio luglio.

A tale proposito, un grazie speciale al nostro partner istituzionale ACAMS per il costante supporto e collaborazione nel promuovere insieme alla Scuola una cultura sull’Antiriciclaggio a livello internazionale con l’International Executive Master AML Diploma.
Grazie a questa partnership, infatti, i diplomati Master che hanno conseguito la certificazione AMLACERT® rilasciata dalla Scuola, possono aggiungere la prestigiosa certificazione internazionale CAMS di ACAMS, con esame in italiano riservato esclusivamente a loro.

Un sentito ringraziamento ai nostri Partner Betpoint s.r.l., KPMG, Aptus.AI e Bontempi – Riconoscenza Naturale per la rinnovata fiducia, e ai nuovi partner Performance Strategies Italia e Tucano per aver scelto di sostenere il Forum 2025.

Sul sito del Forum, tutte le informazioni periodicamente aggiornate e le iscrizioni disponibili a partire da settembre.