Ten. Col. Aldo Cavallo*

Ten. Col. Aldo Cavallo*

Competenza in tema di dinamiche finanziarie, derivante dall’esperienza investigativa maturata nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette per fatti di riciclaggio ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, nonché dallo sviluppo delle indagini di polizia giudiziaria – d’iniziativa e/o delegate – dalla Magistratura inquirente, con riferimento alle investigazioni svolte a contrasto di illeciti economici, come i reati bancari, finanziari, societari e fallimentari.
Docente e formatore in materia di normativa antiriciclaggio (intermediari bancari, assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari).

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