Cod. 08 Corso sui reati tributari – Casi concreti, operatività corrente

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Last Update February 5, 2024
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Struttura

Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
I Reati Tributari
I Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione
I Reati Tributari – Art. 2
I Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione Art. 3
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3
Dichiarazione infedele – Art. 4
Omessa dichiarazione – Art. 5
Delitti in materia di documenti e di pagamento di imposte
Emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti – Art. 8
Occultamento o distruzione di documenti contabili – Art. 10
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – Art. 10-bis
Omesso versamento di IVA – Art. 10-ter
Indebita compensazione – Art. 10-quater
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Art. 11
Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario – Art. 13

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