Cod. 14 Corso normativa internazionale AML – L’AML Package – dalla VI Direttiva alla costituzione dell’AMLA

Struttura

Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

CAPITOLO 1
Gli organismi internazionali
– Gli organismi multilaterali
– Il G20 e il G7
– Il FATF/GAFI e gli organismi equivalenti
– Mandato ministeriale
– Ruolo degli Stati membri
–  Le 40 raccomandazioni del FATF
– Rapporti di valutazione
– Il Moneyval e gli FSRBs (FATF-style regional bodies)

CAPITOLO 2
AML/CFT in Europa: il ruolo della Commissione
Ruolo internazionale della Commissione
– La Commissione europea nel FATF
– Le sanzioni
– Ruolo di analisi (SNRA)
– Ruolo legislativo
– Le black-list

CAPITOLO 3
Anti-money laundering Action Plan (2016) – V Direttiva
Terrorismo e Panama Papers
– Vicende del 2015/2016
– Action Plan AML post IV AMLD
– V AMLD

CAPITOLO 4
AML Package – Pacchetto antiriciclaggio
Necessità di una riforma strutturale del sistema di vigilanza AML a livello UE
– Scandali bancari e report della Commissione 2019
– Action Plan 2020
– Proposte legislative
– AMLA