About This Course

Struttura

Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.

Programma

MODELLI DI PROFILATURA
DELLA CLIENTELA
I fattori di rischio
Le principali caratteristiche dei modelli
Processi di elaborazione e rilevanza
nell’impianto AML/KYC

IL CONTROLLO COSTANTE
NEL CORSO DEL RAPPORTO
Obiettivi e framework normativo
Gli elementi soggetti e oggettivi
L’attivazione dell’esercizio di revisione
Punti di contatto con i processi di SOS e di TxM
Il “ruolo” dei processi di onboarding
RFI: strumenti a supporto dei processi
AML/KYC

ENHANCED DUE DILIGENCE: APPLICAZIONI
OPERATIVE
La declinazione delle misure

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